Автоматизированная система «CrossSecurity» предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов вашей организации.
Анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников
и собственного черного
списка. Информационными источниками могут выступать как внешние поставщики информации (информационные Бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы организации. Применение специальных средств автоматизации позволяет использовать процедуры автоматического получения информации из источников, проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа информации позволяют на ранних стадиях проверки выявить признаки объектов повышенного внимания по различным категориям.
Помимо сбора дополнительной информации, в процессе анализа автоматически выявляются внутренние связи новой поверки с уже имеющейся в системе информацией из проводимых ранее проверок (выявление связей по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам).
Внедрение инструментов автоматизации комплаенс процедур необходимое условие, чтобы избежать нарушений как российского, так и международного законодательства. Различные международные санкции как ограничительные меры против стран, отдельных компаний или физических лиц могут быть применены к Вашей организации в случае принятия решения о сотрудничестве с лицами или организациями, включенными в международные властные и правоохранительные списки. Проверка потенциальных контрагентов по спискам, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество, и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности Вашей компании.